ИИ Чеклисты

Чек-лист: Проверка контрагента(быстро понять, с кем вы связываетесь)

Этот список поможет вам не наткнуться на “кота в мешке”, вовремя распознать фирму-пустышку и сохранить бюджет и нервные клетки при выборе нового делового партнера.
1. Юридическая “гигиена” и основы
[ ] Проверить актуальную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: компания должна иметь статус “Действующее”.
[ ] Убедиться, что дата регистрации была не “вчера” (желательно от 1-3 лет работы).
[ ] Сверить основной код ОКВЭД: он должен соответствовать сути вашей сделки.
[ ] Проверить юридический адрес на “массовость” (не зарегистрировано ли там еще 500 организаций).
[ ] Убедиться в отсутствии отметок о недостоверности сведений в реестре.
2. Кто у руля?
[ ] Проверить паспорт руководителя на действительность через сервисы МВД.
[ ] Убедиться, что директор не числится в реестре дисквалифицированных лиц.
[ ] Проверить “массовость” директора и учредителя (не руководят ли они десятком других фирм одновременно).
[ ] Запросить приказ о назначении или доверенность, если договор подписывает не первое лицо.
[ ] Посмотреть, нет ли ограничений полномочий директора в Уставе компании.
3. Финансовый пульс
[ ] Изучить бухгалтерский баланс за последний отчетный период (динамика выручки и прибыли).
[ ] Проверить наличие компании в реестре недобросовестных поставщиков.
[ ] Убедиться, что у компании нет заблокированных счетов по требованию налоговой.
[ ] Проверить наличие задолженностей по налогам и сборам более 1000 рублей.
[ ] Посмотреть размер уставного капитала (минимум в 10 000 рублей часто признак фирмы-однодневки).
4. Судебные тяжбы и долги
[ ] Проверить картотеку арбитражных дел: в скольких спорах компания выступает ответчиком.
[ ] Оценить общую сумму исковых требований (не превышает ли она годовую выручку).
[ ] Посмотреть базу службы судебных приставов (ФССП) на предмет открытых исполнительных производств.
[ ] Убедиться, что в отношении компании не начата процедура банкротства или ликвидации.
5. Реальность бизнеса (проверка на “живучесть”)
[ ] Проверить наличие офиса, склада или производства по указанным адресам (хотя бы через панорамы карт).
[ ] Оценить сайт компании: он выглядит живым или сделан “на коленке” за 5 минут?
[ ] Найти отзывы реальных клиентов и проверить упоминания компании в СМИ.
[ ] Уточнить среднесписочную численность сотрудников (хватит ли у них людей, чтобы выполнить ваш заказ).
[ ] Проверить наличие необходимых лицензий, допусков СРО или сертификатов соответствия.
6. Налоговые риски
[ ] Убедиться, что контрагент не находится в списке компаний, не предоставляющих налоговую отчетность.
[ ] Проверить наличие согласия на раскрытие налоговой тайны (помогает избежать претензий в “неосмотрительности”).
[ ] Оценить цепочку связей: нет ли среди аффилированных лиц подозрительных или банкротных структур.
Хотите создать собственный чек-лист и доверить его выполнение передовой модели ИИ для бизнеса? Попробуйте Komanda.ai

Перейдите этой по ссылке и наберите в текстовом поле следующие слова: "Сделай чек-лист для этого: (и далее просто впишите тему, для которой нужно сделать чек-лист)". Попробуйте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Сделано с ❤️ в Komanda.ai
2026-01-27 05:50 Предпринимательство и управление