Пошаговый план действий по приведению документации и внутренних процессов компании в идеальное состояние, позволяющий минимизировать риски санкций и успешно пройти аудит или государственный контроль.
1. Учредительные и разрешительные документы
[ ] Проверено наличие оригиналов и актуальность устава, свидетельств ОГРН и ИНН.
[ ] Сформирована выписка из ЕГРЮЛ с актуальными данными о руководителе и адресе.
[ ] Подготовлены копии приказов о назначении директора и главного бухгалтера.
[ ] Проверен срок действия всех лицензий, допусков СРО и сертификатов.
[ ] Собраны документы, подтверждающие право собственности или аренды на офис и склады.
2. Бухгалтерская и налоговая отчетность
[ ] Сверены остатки по счетам и сформированы оборотно-сальдовые ведомости.
[ ] Подготовлены книги покупок и продаж, а также журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
[ ] Проверено наличие первичных документов (акты, накладные, УПД) по всем крупным сделкам.
[ ] Проведена сверка расчетов с основными контрагентами и получены акты сверки.
[ ] Сформированы регистры налогового учета и проверена правильность исчисления налогов.
3. Кадровое делопроизводство и охрана труда
[ ] Проверено наличие трудовых договоров и должностных инструкций на каждого сотрудника.
[ ] Подготовлены приказы о приеме, переводе и предоставлении отпусков.
[ ] Проверен и утвержден график отпусков, а также табели учета рабочего времени.
[ ] Собраны журналы проведения инструктажей по технике безопасности и охране труда.
[ ] Проверено наличие документов о специальной оценке условий труда (СОУТ).
4. Договорная работа и контрагенты
[ ] Сформированы папки с договорами, сгруппированные по типам сделок или периодам.
[ ] Подготовлены досье на ключевых поставщиков (документы, подтверждающие их благонадежность).
[ ] Проверено наличие всех дополнительных соглашений и приложений к договорам.
[ ] Сверены сроки выполнения обязательств и наличие закрывающих документов по ним.
5. Внутренние локальные акты и регламенты
[ ] Актуализированы правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР).
[ ] Проверено наличие и подписи сотрудников на положении о персональных данных.
[ ] Подготовлено положение об оплате труда и премировании.
[ ] Собраны регламенты по работе с коммерческой тайной и конфиденциальной информацией.
6. Организационная и техническая подготовка
[ ] Выделено отдельное помещение для работы проверяющих, исключающее доступ к лишним файлам.
[ ] Проведен инструктаж персонала о правилах поведения и порядке ответов на вопросы.
[ ] Назначено ответственное лицо, которое будет сопровождать инспекторов.
[ ] Проверена исправность техники и наличие расходных материалов для печати или копирования.
[ ] Проведен внутренний аудит “слабых мест” для оперативного исправления ошибок до начала проверки.
Хотите создать собственный чек-лист и доверить его выполнение передовой модели ИИ для бизнеса? Попробуйте Komanda.ai
Перейдите этой по ссылке и наберите в текстовом поле следующие слова: "Сделай чек-лист для этого: (и далее просто впишите тему, для которой нужно сделать чек-лист)". Попробуйте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Сделано с ❤️ в Komanda.ai